Si Cassandra Li Ong ay naghain ng mosyon upang ibasura ang kasong money laundering na isinampa laban sa kanya na may kinalaman sa diumano’y partisipasyon niya sa operasyon ng scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga.
Ayon kay Ong’s legal counsel, Atty. Raphael Andrada, isang counter affidavit na ang naisumite para resolbahin ng Department of Justice (DOJ), kung saan kanilang itinanggi ang lahat ng mga paratang laban kay Ong.
“Sa kasong ito, nang hindi binabawasan ang desisyon ng mga kagalang-galang na miyembro ng panel ng mga piskal, kami po ay magalang na nagpapahayag na hindi po natugunan ang lahat ng elemento ng krimen na isinampa laban sa kanya,” ayon kay Andrada.
“… kami po ay magalang na nagsasabing walang sapat na ebidensya upang patunayan ang kasong money laundering o kahit na ang kasong human trafficking laban sa aming kliyente,” dagdag pa niya.
Ipinaglaban ni Andrada na ang kasong money laundering laban kay Ong ay hindi dapat ipagpatuloy, dahil ang antas ng ebidensiya na kinakailangan ay “mas mataas” na ngayon.
Sinabi ng abogado na noon, “probable cause” lamang ang kailangan upang magsampa ng kaso laban sa isang akusado.
Ngunit ngayon, “Dahil sa mas mataas na pamantayan na kinakailangan upang mapagtibay ang kaso sa preliminaryong imbestigasyon, mas lalo na nilang dapat ibasura ang kaso laban sa aming kliyente,” ani Andrada.
Si Ong ay isa sa mga akusado sa 87 kasong money laundering na isinampa ng Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission, at National Bureau of Investigation.
